2019-10-27 16:09:29
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青岛鲁银商品交易中心151会员单位上海上荣资产管理有限公司违法违规的铁证

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本人姓王,鲁银商品现货账号:151457437426942手机号13611809884




鲁银商品交易中心及其151会员单位,这个黑平台及其打手(各会员单位)通过互联网进行的气焰嚣张、明目张胆的诈骗活动。他们利用QQ群、微信等现代社交平台、软件,通过包赚不赔等极具诱惑的宣传,进行违规开户、代客理财、喊反单等形式,已非法侵占他人财产为最终目的将我们的劳动所得占为己有。有关鲁银平台及其相关会员单位违规、违法的认定依据如下:


一、其交易模式涉嫌非法期货经营


违法事实:


1.业务员宣称的交易模式(保证金交易、T+0交易、做市商制),属于期货交易模式;


2.各会员单位与客户之间的交易,并非为了收取或交付现货实物,而是通过买入卖出之间的价格差额实现盈利,可以连续进行买空、卖空交易,交易方式只有电子撮合、T+0等类期货标准化合约的交易方式,这完全符合期货交易的特征。


3.在鲁银提供的行情软件中,只有价格行情在变动,而且在同一价位无论挂多少手单都可以瞬间成交,这也是期货的交易特征。


认定依据:


1、根据鲁银商品的营业执照经营许可范围查明,该公司可以进行的商品交易是现货交易。按照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号《商品现货市场交易特别规定(试行)》的第二章第七条明确规定:商品现货市场交易对象必须包括:(1)实物商品;(2)以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证;


但是,我们在与鲁银商品及其相关会员单位的交易过程中,没有看到任何实物、仓单、提单等提货凭证。我们在交易过程中也只得到了其网络电子交易平台中可下载的电子交易清单。青岛鲁银商品交易中心有限公司实行的不是以实物交割为基础的现货交易行为,与2013第3号《商品现货市场交易特别规定(试行)》相违背。


2、根据证监办发〔2013〕111号文件《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》中附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》提到非法期货交易的认定应采取目的要件和形式要件相结合的方式:


就目的要件而言,主要是以标准化合约为交易对象,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,而不以实物交收为目的或者不必交割实物。


从上述1条描述已经可以判定鲁银商品及其相关会员单位实行的不是以实物交易为基础的交易行为,其行为满足目的要件。


就形式要件而言,根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定,一般有如下特征:(一)交易对象为标准化合约。所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为交易对象,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买人或者卖出:合约订立后,允许交易者不实际履行,而可通过反向操作、对冲平仓方式,了解自己的权利义务。(二)交易方式为集中交易。所谓集中交易是指由现货市场安排众多买方、卖方集中在一起进行交易(包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中),并未促成交易提供各种设施及便利安排。集中交易又可细分为集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式。


从鲁银商品及其会员单位业务员宣传的保证金交易、T+0交易、可以买空卖空等满足上述第一条特征描述;另外,鲁银商品提供的交易软件中仅有报价,并无成交量显示,表明其交易方式为做市商机制,满足形式要件特征第二条描述。


通过上述目的要件和形式要件的认定结果可以认定鲁银商品及其会员单位的交易行为已构成非法期货交易。同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。对其应“予以取缔,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。”


二、其资金第三方托管涉嫌欺诈


违法事实:


青岛鲁银商品交易中心所谓的“第三方存管”,存在严重欺骗行为,其事实是将客户资金划转至交易平台账户青岛鲁银商品交易中心有限公司,该公司在中国企业征信系统没有任何记录。其行为涉嫌严重诈骗罪。他们是以第三方支付平台的手段将钱以消费的名义转走,而实际上被骗来的钱都已经转入另一家不知名的幕后公司了。这种bt365体育在线_bt365体育在线网址_bt365官方网站下载公司的手法都是如出一辙,都是以现货白银或原油交易的名义,对外说是与国际市场对接,实际上投资者的钱并没有进入国际市场,与投资者进行对赌、客户亏的钱全部被会员单和交易所以各种费用的名义瓜分并早就转移走了!


认定依据:


根据国发〔2011〕38号“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要及时开展自查自清,做好善后工作”的规定、国办发〔2012〕37号中“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清,做好善后工作”的规定,鲁银商品的开户行已经违反上述规定,同时其所做的银行第三方托管也是欺骗宣传。


三、其会员单位违规开户,代签协议,扣押客户协议书,涉嫌合同诈骗


违规事实:


1、开户太随意,仅凭网络链接和用户的身份证电子照片就完成整个程序,没有对客户风险等进行深入审核评估,不负责地引诱自然人入市交易。


2、本人没有签署任何开户协议。


3、各会员单位在客户开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟盘操作达到一定时间及笔试才能实盘操作的法律条文规定,开户后即要求客户入金激活,激活后就通过QQ远程协助代客操作,并要求客户自行操作。操作前没有任何风险提示。


认定依据:


1、2010年2月5日,商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(国办函〔2010〕23号)明确规定:“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。”


2、开户时网上的客户协议书第十一条第3款明确提出:“所有协议和电子化通讯都须以亲笔签名和电子记录进行确认”,而鲁银商品下属各会员单位没有按2005年4月1日起施行的《中华人民共和国电子签名法》第三章相关要求开展电子签名,属于无效电子协议。


3、按各会员单位的客户协议书相关条款,客户协议书应双方各执一份,但是我们并没有收到纸介质协议及电子件协议。


四、其在全国范围吸纳会员单位、违规设立分支机构


违规事实:


青岛鲁银商品交易中心目前除了在青岛的运营总部外,在全国各地设立多个分支机构、会员单位及代理商,不断扩大企业规模。


认定依据:


1、国办发〔2012〕37号文件中规定“从事权益类交易、大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的交易场所,原则上不得设立分支机构开展经营活动。确有必要设立的,应当分包经该交易场所所在地省级人民政府及拟设分支机构所在地省级人民政府批准,并按照属地监管原则,由相应省级人民政府负责监管。凡未经省级人民政府批准已设立运营的经营性分支机构,要按照上述要求履行审批程序。违反上述规定的,各地工商行政管理部门不得为分支机构办理工商登记,并按照工商管理相关规定进行处理。”其大肆招收会员单位的行为严重违反了该文件规定。

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